涉案5300余万元 “双创家族”网络传销案二审宣判 头目被判6年

5月4日，李旭反传销团队获悉，盐城市中级人民法院二审裁定一起网络传销案，该传销组织外宣称在柬埔寨王国投资酒店、赌场，以投资可以获得高额回报为诱饵，引诱他人参与。

经审理查明，2019年10月左右的一天，被告人陈某、冯某、周某、陈某春、朱某贤与夏某某、程某某、苏某某、唐某某（均另案处理）9人，在被告人陈某春位于盐城市区恒荣世家的家中，共同商议设立“双创家族”传销组织，约定每人出资5000元作为启动资金。

该组织以被告人陈某为负责人，被告人冯某主要负责管理账目等，被告人周某主要负责联络和后勤等，被告人陈某春、朱某贤与夏某某、程某某、苏某某、唐某某主要负责发展市场，吸收会员。

被告人杨某于2019年11月左右经被告人陈某介绍加入该传销组织，主要从事转账给下级会员、制作传销活动的网站、“百姓商城”APP系统、统计返利等。

该传销组织对外宣称在柬埔寨王国投资酒店、赌场，通过召开宣传会等方式积极发展下级会员，会员间按照推荐发展加入顺序形成上下五个层级，会员收益分为静态收益、动态收益，其中动态收益直接以发展人员缴费的金额作为返利依据。

经检验，融易资讯网（www.ironge.com.cn），截至2020年8月4日，“双创家族”传销组织共有会员账号992个，层级关系15层，收取资金累计人民币53729000元。被告人刘某国在传销组织中所属层级为7，下级层数4层，下级会员账号44个，收取的资金合计人民币1172100元。

另查明，案发后公安机关从被告人冯某处扣押违法所得人民币9128308.51元。

一审法院根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对于社会的危害程度、认罪悔罪表现，依照相关法律之规定，被告人陈某、冯某、周某等七名被告人分别判刑有期徒刑六年至二年不等的刑罚。

一审宣判后，被告人冯某不服，提出上诉。

二审法院审理后认为，原判认定事实清楚，定性正确，量刑恰当，但对本案中尚未追回的非法所得未判决予以追缴不当，中院予以纠正。依照相关法律之规定，维持盐城市亭湖区人民法院（2020）苏0902刑初674号刑事判决第一至八项，未退违法所得继续追缴，上缴国库。